证券代码：300698           证券简称：万马科技         公告编号：2018-058



                         万马科技股份有限公司
             关于第二届董事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 11
日以通讯方式向全体董事发出召开第二届董事会第二次会议的书面
通知，并于 2018 年 8 月 21 日在杭州市文一西路 1218 号恒生科技园
33 号楼 5 楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由
董事长张禾阳女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监
事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

     公司 2018 年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网的《公司 2018 年半年度报告》；公司 2018 年半年度报告摘要的
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司 2018 年半年度报告摘
要》。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》


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   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明
确同意的意见，具体详见巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                       万马科技股份有限公司董事会

                                               2018年8月22日




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