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公司公告

万马科技:海通证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见2019-04-25  

						                       海通证券股份有限公司关于

                            万马科技股份有限公司

                2019 年度日常关联交易预计的核查意见


      作为万马科技股份有限公司(以下简称“万马科技”或“公司”)首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等文件的规定,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)
对万马科技2019年度日常关联交易预计情况进行了核查,核查情况如下:
      一、日常关联交易基本情况
      (一)日常关联交易概述
      根据2018年度关联交易的实际情况,结合业务发展的需要,公司预计向关联
方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马集团电
气有限公司、浙江万马股份有限公司、万马联合新能源投资有限公司、杭州临安
万马网络技术有限公司、浙江万马电缆有限公司、浙江万马智能科技集团有限公
司进行总金额不超过4,600,000.00元的销售等关联业务。
      2018年,公司同类销售业务发生总金额为671,802.38元。
      公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第四次会议,审议了《关于2019年
日常关联交易预计的议案》,关联董事张珊珊、张禾阳、姚伟国进行了回避表决,
以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
      (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                         单位:元
                                                                   上一年度发生金
 序号              关联人              关联交易类别   预计金额
                                                                         额
  1     浙江万马天屹通信线缆有限公司     销售商品     1,000,000.00       1,982.76
  2     浙江万马新能源有限公司           销售商品     1,000,000.00     442,756.41
  3     浙江万马集团电气有限公司         销售商品       500,000.00     227,063.21
  4     浙江万马股份有限公司             销售商品       100,000.00               0
  5     万马联合新能源投资有限公司       销售商品     1,000,000.00               0
  6     杭州临安万马网络技术有限公司       租赁         600,000.00               0
  7     浙江万马电缆有限公司             销售商品       300,000.00               0
  8     浙江万马智能科技集团有限公司     销售商品       100,000.00               0
                  小计                                4,600,000.00     671,802.38

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    二、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    1、浙江万马天屹通信线缆有限公司
    法定代表人:何孙益
    注册资本:21,000万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村
    经营范围:生产、销售:光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民
用布电线(在许可项目批准的有效期内方可经营)。一般经营项目:多媒体宽带
数字有线网的设计、施工;电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的
技术开发、成果转让、咨询服务;网络系统的集成与施工;计算机软硬件、仪器
仪表的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法
规限制经营的项目许可后方可经营)。
    2、浙江万马新能源有限公司
    法定代表人:王唤
    注册资本:5,000万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33(4幢1-3层)
    经营范围:许可经营项目:生产、销售:汽车充电设备(在许可项目批准的
有效期内方可经营)。电动汽车充电站的系统设计及工程施工;应用软件设计及
销售安装;销售:工业电器成套设备。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的
项目除外,法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营)。
    3、浙江万马集团电气有限公司
    法定代表人:郭小龙
    注册资本:3,100万元人民币
    住所:杭州市临安区锦南街道上杨路11-1
    经营范围:组装、销售:电力设备、电力器材;生产、销售:110KV高压硅
橡胶电缆附件、35KV及以下电缆附件。
    4、浙江万马股份有限公司
    法定代表人:何若虚
    注册资本:103548.9098万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区鹤亭街896号

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    经营范围:一般经营项目:实业投资,电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特
种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售,软件系统的
开发、销售,金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售,电力线路
设计及工程施工,经营进出口业务
    5、万马联合新能源投资有限公司
    法定代表人:何若需
    注册资本:60,500万元人民币
    住所:杭州市西湖区天际大厦1102室
    经营范围:服务:新能源技术、电力设备、电动汽车充电设备、智能控制系
统技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务,承接电动汽车充电设施维护工程
(涉及资质证凭证经营),充电设施运营;批发、零售:机电设备(除小轿车),
汽车充电设备,普通机械,计算机软硬件,仪器仪表;货物进出口、技术进出口
(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证
后方可经营)
    6、杭州临安万马网络技术有限公司
    法定代表人:何若虚
    注册资本:1,000万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区锦城街道锦城新天地1幢601号
    经营范围:生物技术、网络技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让;含
下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
    7、浙江万马电缆有限公司
    法定代表人:韩世奇
    注册资本:30,000万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号
    经营范围:生产、销售:电力电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆、特
种电缆、电力器材设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、控制电缆、架空电缆、
电气装备线;生产、销售:3KV及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆(生产场所:
临安市太湖源镇金岫村);销售:金属材料、化工产品(除危险化学品及易制毒化学
品);实业投资;计算机软硬件技术开发、技术服务、成果转让;电力工程设计、

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施工;货物及技术进出口;输配电设备研发、生产、销售。
    8、浙江万马智能科技集团有限公司
    法定代表人:张德生
    注册资本:9,120万元人民币
    住所:浙江省杭州市临安区经济开发区鹤亭街555号8幢
    经营范围:实业投资;研发、销售:电力设备、器材,橡塑制品、橡胶及制品、
机械设备、金属材料及金属制品、建筑材料(除砂石)、化工产品及原料(除化学危
险品及易制毒化学品)、纺织品及原料、五金、贵金属、轻纺产品、纸制品、纸
浆、初级食用农产品(不含食品、药品)、计算机及配件(除计算机信息系统安全专
用产品)、饲料、燃料油(除成品油及危险化学品)、纺织原料、玻璃、矿产品、沥
青(除石油、危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、木材(除原木)、汽车配
件;经济信息咨询(除商品中介);投资管理及投资咨询(不含金融、期货、证券信
息);货物进出口;其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
    (二)与万马科技关联关系

                关联方                               关联关系

浙江万马天屹通信线缆有限公司           公司实际控制人控制的其他企业

浙江万马新能源有限公司                 公司实际控制人控制的其他企业

浙江万马集团电气有限公司               公司实际控制人控制的其他企业

浙江万马股份有限公司                   公司实际控制人控制的其他企业

万马联合新能源投资有限公司             公司实际控制人控制的其他企业

杭州临安万马网络技术有限公司           公司实际控制人控制的其他企业

浙江万马电缆有限公司                   公司实际控制人控制的其他企业

浙江万马智能科技集团有限公司           公司实际控制人控制的其他企业

    结合上述关联方主要财务指标和经营情况,公司认为上述关联方财务及资信
状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中能够履行合同约定,不会给公司带
来坏帐损失。

    三、关联交易主要内容
    关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务,关联交易按照公开、


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公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据
均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营
的正常所需,是合理的、必要的。
    2、公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场
原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关
系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果
有积极影响。
    3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联
交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事就本议案进行了事前认可,并发表了独立意见:“公司的日常关联
交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合公平、公正、公允的原
则,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。关
联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们
一致同意公司2019年度日常关联交易计划。”
    六、保荐机构的核查意见
    经核查,公司2019年度日常关联交易预计情况符合公司发展正常经营活动需
要,定价原则和依据公平合理,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的审批
程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本
保荐机构同意万马科技2019年度日常关联交易预计事项。

    (以下无正文)




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(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司 2019 年
度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人签名:
                          徐小明               张辉波




                                        保荐机构:海通证券股份有限公司


                                                二〇一九年四月二十四日




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