证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2019-029



                        万马科技股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日向全体监
事发出召开第二届监事会第五次会议的书面通知，并于 2019 年 6 月 4 日在浙江
省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决的方式召
开。本次会议由刘金华主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事
的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

    公司监事会同意选举徐兰芝女士为非职工代表监事候选人，任期与公司第二
届监事会一致，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    公司拟聘任韦练先生为公司总经理，具体详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

    监事会认为，公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。经审查韦练先生的个人简历等材料，韦练先生未持
有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。任职资格均符合担
任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均
能够胜任总经理一职的要求，监事会同意聘任韦练先生为公司总经理。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    公司拟聘任张学锋先生为公司副总经理，具体详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

       监事会认为，公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。经审查张学锋先生的个人简历等材料，张学锋先生
未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。任职资格均符
合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养均能够胜任副总经理一职的要求，监事会同意聘任张学锋先生为公司副总经
理。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

   1、《第二届监事会第五次会议决议》；

   2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




                                                    万马科技股份有限公司

                                                             监事会
2019 年 6 月 4 日