证券代码：300698             证券简称：万马科技          公告编号：2019-028



                           万马科技股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日向全体董事发

出召开第二届董事会第五次会议的书面通知，并于 2019 年 6 月 4 日在浙江省杭州市

西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议

由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，

投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

    公司董事会同意增补苏仁宏先生、冯宇先生为第二届董事会非独立董事候选人。

任期与公司第二届董事会一致，具体详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于推选副董事长的议案》

    公司董事会同意推选姚伟国先生为公司副董事长，具体详见同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    公司拟聘任韦练先生为公司总经理，具体详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    公司拟聘任张学锋先生为公司副总经理， 具体详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10 号）

等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，

具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   1、《第二届董事会第五次会议决议》；

   2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                                      万马科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2019 年 6 月 4 日