证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2019-034



                       万马科技股份有限公司

               关于 2018 年年度股东大会增加临时提案

                     暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通
知的公告》（公告编号 2019-020），公司定于 2019 年 6 月 14 日（星期五）召
开 2018 年年度股东大会。 2019 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第五次会议审
议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司
第二届监事会第五次会议审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》，上述议
案内容详见 2019 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。根据《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会
审议。 2019 年 6 月 4 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东盛涛先生
《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、
减少会议召开成本，盛涛先生提议公司 2018 年年度股东大会增加《关于增补非
独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于增补非职工代表监
事的议案》。

    截至本公告发布日，盛涛先生现持有公司股份的比例为 23.28%，其提案人
资格合法、有效，提案的程序、内容合法、合规，故公司董事会同意将上述临时
提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。除了增加上述临时议案外，公司 2018
年年度股东大会其他事项没有变化。基于上述，现将补充后的 2018 年年度股东
大会通知公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司于 2019 年 4 月 23 日召开

的第二届董事会第四次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

表决审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 6

月 14 日召开公司 2018 年年度股东大会。

    补充提案：2019 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关

于增补非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司第二届监事

会第五次会议审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》。同日，持有公司

3%以上股份的股东盛涛先生向公司提交了《关于提请增加 2018 年年度股东大会

临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，盛涛先生提议公司

2018 年年度股东大会增加《关于增补非独立董事的议案》、《关于修订<公司章

程>的议案》和《关于增补非职工代表监事的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:00 开始。

    （2）网络投票时间：2019 年 6 月 13 日-2019 年 6 月 14 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 14 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2019 年 6 月 13 日 15:00 至 2019 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 6 月 10 日（星期一）
    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。

    8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    2、审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    3、审议《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》；
    4、审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；
    5、审议《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；
    6、审议《关于公司 2018 年度不进行利润分配的预案》；
    7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
    8、审议《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    9、审议《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    10、审议《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》；
    11、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    12、审议《关于增补非职工代表监事的议案》；
    13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    14、审议《关于增补非独立董事的议案》；
    14.01 选举苏仁宏先生为第二届董事会非独立董事
    14.02 选举冯宇先生为第二届董事会非独立董事
    公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上作年度述职报告。
    以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒
体上的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2018
年度计提资产减值准备的公告》、《关于 2018 年度不进行利润分配预案的专项
说明》、《关于修订<公司章程>的公告》、《关于董事辞职及增补董事并选举副
董事长、聘任总经理的公告》、《关于监事辞职及增补监事的公告》等相关公告。
    议案 13 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过，议案 14 需采用累积投票表决方式，应选非独立董事 2 名。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
    根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，上述
第 5-11 项、14 项议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2018 年年
度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码

                                                                备注
提案编码               提案名称                           该列打勾的栏目
                                                              可以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》         √
    2.00   《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》         √
    3.00   《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》         √
    4.00   《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》           √
    5.00   《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》             √
    6.00   《关于公司 2018 年度不进行利润分配的预案》           √
    7.00   《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》               √
    8.00   《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度           √
           的议案》
  9.00     《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况          √
           的专项报告>的议案》
  10.00    《关于预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》         √
  11.00    《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管             √
           理的议案》
  12.00    《关于增补非职工代表监事的议案》                     √
  13.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √
累积投票
                                 采用等额选举
   提案
  14.00  《关于增补非独立董事的议案》               应选人数（2）人
  14.01  《选举苏仁宏先生为第二届董事会非独立董事》       √
  14.02  《选举冯宇先生为第二届董事会非独立董事》         √

    四、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表

人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式

附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；

若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附

后）和本人身份证复印件到公司登记。

    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及受托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证

件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

    2、登记时间：2019 年 6 月 12 日 17:00 前（信函以收到邮戳为准）。

    3、登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司董事会办

公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系人：冯宇、王丽娜

    联系电话：0571-61065112

    传真：0571-63755239

    联系地址：杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦万马科技董事会办公室

    邮政编码：310013
    2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、公司第二届监事会第四次会议决议；

    3、公司第二届董事会第五次会议决议；

    4、公司第二届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                                 万马科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019 年 6 月 4 日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
            附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365698”，投票简称：
“wm投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                     …                                    …
                   合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
    提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2019 年 6 月 14 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间 2019 年 6 月 13 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 6 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                         万马科技股份有限公司
                   2018 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席万马科技股
份有限公司 2018 年年度股东大会，并按照本人（本单位）对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人姓名：
    委托人身份证号或营业执照登记号：
    委托人股东账号：              委托人持股数及股份性质：
    受托人姓名：                  受托人身份证号：
    一、表决指示：
 提案编码            提案名称            备注        同意   反对   弃权
                                       该列打勾的
                                       栏目可以投
                                           票
            总议案：除累积投票提案         √
    100
                外的所有提案
 非累积投
   票提案
            《关于<公司 2018 年度董        √
   1.00
            事会工作报告>的议案》
            《关于<公司 2018 年度监        √
   2.00
            事会工作报告>的议案》
            《关于<公司 2018 年年度        √
   3.00
            报告>及其摘要的议案》
            《关于<公司 2018 年度财        √
   4.00
            务决算报告>的议案》
            《关于计提 2018 年度资         √
   5.00
            产减值准备的议案》
            《关于公司 2018 年度不         √
   6.00
            进行利润分配的预案》
            《关于续聘信永中和会           √
   7.00
            计师事务所的议案》
            《关于 2019 年度向金融         √
   8.00     机构申请综合授信额度
            的议案》
            《关于<公司 2018 年度募        √
   9.00
            集资金存放与使用情况
           的专项报告>的议案》
           《关于预计 2019 年度日          √
 10.00
           常关联交易事项的议案》
           《关于公司使用部分闲            √
 11.00     置募集资金进行现金管
           理的议案》
           《关于增补非职工代表            √
 12.00
           监事的议案》
           《关于修订<公司章程>            √
 13.00
           的议案》
累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于增补非独立董事                 应选人数（2）人
 14.00
                 的议案》
           《选举苏仁宏先生为第            √
 14.01
           二届董事会非独立董事》
           《选举冯宇先生为第二            √
 14.02
           届董事会非独立董事》
 说明：请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
 二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
 委托日期：     年    月     日
附件三：

                         万马科技股份有限公司
                           参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

                                                 年   月   日