证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2020-020



                        万马科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日向全体监
事发出召开第二届监事会第九次会议的书面通知，并于 2020 年 4 月 28 日在浙江
省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决的方式召
开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会
监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年主要经营业绩全文的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为，《公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                                    万马科技股份有限公司
                                                             董事会
2020 年 4 月 28 日