证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2020-019


                        万马科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日向全体董
事发出召开第二届董事会第十次会议的书面通知，并于 2020 年 4 月 28 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲
自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年主要经营业绩全文的议案》
    公司编制了《2019 年度主要经营业绩》，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》
    公司编制了《2020 年第一季度报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                                   万马科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 4 月 28 日