证券代码：300698             证券简称：万马科技         公告编号：2020-063



                         万马科技股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟使用自有
资金在上海投资设立全资子公司上海优咔网络科技有限公司（暂定名，以最终注
册为准）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审
议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    公司名称：上海优咔网络科技有限公司
    公司地址：上海市普陀区真南路 500 号 148 幢 130 室
    法定代表人：姚伟国
    注册资本：人民币 1,500 万元
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批
发；软件销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物联网
技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：货物进出品；技术进出口；基础电信业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
    资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。
    以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。
     三、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
    （一） 投资的风险
     此次设立全资子公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策，有利于
进一步增强公司的市场竞争能力，本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定
办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。公司规模的扩大，对经营管控
提出了更高的要求，可能存在公司经营管理风险。公司将加强对子公司的管理和
风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险。
     （二） 对公司的影响
     本次投资设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需
要，有利于公司更好的开发市场。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公
司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的
情形。
     四、备查文件
     1、董事长决定书。


                                                 万马科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 11 月 13 日