证券代码：300698             证券简称：万马科技         公告编号：2021-009


                        万马科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日向全体董
事发出召开第二届董事会第十五次会议的书面通知，并于 2021 年 4 月 13 日以现
场方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董
事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》
    公司董事会同意变更剩余募集资金用途暨收购果通科技事项, 并授权董事
长或其授权代表签署后续相关协议等文件。公司独立董事已就上述事项发表同意
的独立意见。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 4 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 4 月 26 日。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事意见和保荐机构核查意见。
特此公告。


             万马科技股份有限公司
                    董事会
                2021 年 4 月 13 日