海通证券股份有限公司

                       关于万马科技股份有限公司

                2021 年度日常关联交易预计的核查意见


       海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为万马科
技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等文件的规定，对万马科技2021年度日常关联交易预计情况进行了核查，
核查情况如下：
       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
       根据 2020 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2021
年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司进行总
金额不超过 3,800,000.00 元的销售等关联业务。
       2020 年，公司同类销售业务发生总金额为 923,418.60 元。
       公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议了《关
于 2021 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳、姚伟国回
避表决，独立董事就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。本议案将提交公司股东大会审
议。
       （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                         单位：元

 序号               关联人             关联交易类别   预计金额       上一年度发生金额

  1     浙江万马天屹通信线缆有限公司       采购商品    100,000.00             2,433.63

  2     浙江万马天屹通信线缆有限公司       销售商品   2,200,000.00          586,877.88

  3     浙江万马新能源有限公司             销售商品   1,500,000.00          334,107.09



                                       1
                        小 计                       3,800,000.00     923,418.60


    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况
    1、浙江万马天屹通信线缆有限公司
    法定代表人：朱正翔
    注册资本：21,000 万元人民币
    住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村
    经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民
用布电线、网络设备、网络器材（在许可项目批准的有效期内方可经营）。 多
媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运
营软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬
件、仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、
行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。
    财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，浙江万马天屹通信线缆有限公司总资
产为 54,306.19 万元，负债 19,257.71 万元，净资产 35,048.48 万元。2020 年度实
现营业收入 49,215.15 万元，净利润 1,831.02 万元。（上述数据未经审计）
    2、浙江万马新能源有限公司
    法定代表人：丁鼎
    注册资本：5,000 万元人民币
    住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号副楼(1-2 楼)
    经营范围：许可经营项目：生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的
有效期内方可经营）。电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及
销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。
    财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，浙江万马新能源有限公司总资产为
11,920.67 万元，负债 6,352.07 万元，净资产 5,568.59 万元。2020 年度实现营业
收入 6,298.59 万元，净利润-195.39 万元。（上述数据未经审计）

     （二）与上市公司的关联关系

               关联方                                关联关系


                                     2
浙江万马天屹通信线缆有限公司             公司实际控制人控制的其他企业
浙江万马新能源有限公司                   公司实际控制人控制的其他企业
       （三）履约能力分析

    结合上述关联方实际经营情况，公司认为上述关联方资信状况良好，具有良好
的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。
       三、关联交易主要内容

    关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务，关联交易按照公开、
公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据
均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正
常所需，是合理的、必要的。

    2、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，
以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存
在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

    3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
       五、保荐机构的核查意见
       经核查，保荐机构认为：本次关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审
议通过，关联董事回避表决，公司独立董事事前认可该事项并出具了同意的独立
意见，并将提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司
关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形。本保荐机构对万马科技2021年度日常关联交易预
计事项无异议。

       （以下无正文）




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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司 2021 年
度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：
                          陈赛德               张辉波




                                                  海通证券股份有限公司


                                                        2021 年 4 月 23 日




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