证券代码：300698                 证券简称：万马科技             公告编号：2021-022



                             万马科技股份有限公司

               关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2021 年度日常
关联交易预计情况公告如下：

      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述
      根据 2020 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2021
年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司进行总
金额不超过 3,800,000.00 元的销售等关联业务。
      2020 年，公司同类销售等关联业务发生总金额为 923,418.60 元。
      公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议了《关
于 2021 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳、姚伟国进
行了回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                      单位：元
 序号               关联人                关联交易类别     预计金额     上一年度发生金额


  1     浙江万马天屹通信线缆有限公司        采购商品      100,000.00       2,433.63

  2     浙江万马天屹通信线缆有限公司        销售商品     2,200,000.00     586,877.88

  3     浙江万马新能源有限公司              销售商品     1,500,000.00     334,107.09

                        小 计                            3,800,000.00     923,418.60
    二、关联人介绍和关联关系

    1.关联方基本情况
    1、浙江万马天屹通信线缆有限公司
    法定代表人：朱正翔
    注册资本：21,000 万元人民币
    住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村
    经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民
用布电线、网络设备、网络器材（在许可项目批准的有效期内方可经营）。多媒
体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营
软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬件、
仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目许可后方可经营）。
    财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，浙江万马天屹通信线缆有限公司总资
产为 54,306.19 万元，负债 19,257.71 万元，净资产 35,048.48 万元。2020 年
度实现营业收入 49,215.15 万元，净利润 1,831.02 万元。（上述数据未经审计）
    2、浙江万马新能源有限公司
    法定代表人：丁鼎
    注册资本：5,000 万元人民币
    住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号副楼(1-2 楼)
    经营范围：许可经营项目：生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的
有效期内方可经营）。电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及
销售安装；销售：工业电器成套设备。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目许可后方可经营）。
    财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，浙江万马新能源有限公司总资产为
11,920.67 万元，负债 6,352.07 万元，净资产 5,568.59 万元。2020 年度实现营
业收入 6,298.59 万元，净利润-195.39 万元。（上述数据未经审计）

     2. 与上市公司的关联关系

               关联方                               关联关系
浙江万马天屹通信线缆有限公司          公司实际控制人控制的其他企业
浙江万马新能源有限公司                公司实际控制人控制的其他企业
       3.履约能力分析

    结合上述关联方实际经营情况，公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具
有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。
       三、关联交易主要内容

    关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务，关联交易按照公开、
公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据
均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正
常所需，是合理的、必要的。

    2、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，
以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存
在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

    3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
       五、独立董事及中介机构意见

    1、独立董事就本议案进行了事前认可，并发表以下独立意见：公司的日常关联
交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已
遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意
公司 2021 年度日常关联交易计划。

    2、经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司 2021 年度日常关联交
易预计情况符合公司发展正常经营活动需要，定价原则和依据公平合理，独立董事
发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意万马科技 2021 年度日常关联交易
预计事项。
       六、备查文件
   1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
       2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意
见；
       3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

   4、海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易
预计的的专项核查意见。


       特此公告。

                                         万马科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 23 日