证券代码：300698             证券简称：万马科技            公告编号：2021-031


                        万马科技股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日向全体董
事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于 2021 年 4 月 26 日以通讯方
式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9
名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 4 月 29 日（星期四）
下午 14：00 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于变更剩余募集资金用
途暨收购果通科技的议案》。因需要对上海果通通信科技有限公司补充部分论证
资料，决定取消公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    三、备查文件
    公司第二届董事会第十七次会议决议；


    特此公告。


                                                  万马科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 26 日