万马科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以
及《万马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》
等有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的
独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的
资料后，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书等相
关事项的独立意见
    1、经了解本次选举、聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够
胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；本次聘任的高级管理人员具
备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存
在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    2、认为本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任等事项符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存
在损害公司及股东合法权益的情形。
    3、我们同意选举张禾阳女士为公司董事长，并聘任其为公司总经理；同意
选举姚伟国先生为公司副董事长；同意聘任张学锋先生、冯宇先生、李勋宏先生、
缪骥先生担任公司副总经理，聘任冯宇先生担任公司董事会秘书；同意聘任吴锡
群女士担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满为止。
    二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
    经审核，公司提出高级管理人员薪酬方案的建议符合《公司法》《公司章程》
的规定，符合公司目前经营管理现状，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，促使
公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们
同意公司董事会关于公司高级管理人员薪酬的议案。
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（此页无正文，为万马科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见之签署页）




    独立董事：   __   _           __     _         __   _

                   宋广华           郑梅莲           严华丰




                                                   二〇二一年八月五日




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