证券代码：300698                 证券简称：万马科技                 公告编号：2021-058



                            万马科技股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 22 日向全体董事发

出召开第三届董事会第二次会议的书面通知，并于 2021 年 8 月 27 日在浙江省杭州市

西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事

会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的

认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告》；公司 2021 年半年度报告摘

要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网的《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同

日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件

1、《第三届董事会第二次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                                 万马科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 8 月 27 日