证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2021-059



                        万马科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 22 日向全体监
事发出召开第三届监事会第二次会议的书面通知，并于 2021 年 8 月 27 日在浙江
省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表
决方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3
名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为，《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反
法律、法规及损害股东利益的行为。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网
的相关公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

        三、备查文件

        1、《第三届监事会第二次会议决议》；

        2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




                                                  万马科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                     2021 年 8 月 27 日