证券代码：300698             证券简称：万马科技            公告编号：2021-065



                         万马科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日向全体董事发

出召开第三届董事会第三次会议的书面通知，并于 2021 年 10 月 8 日在浙江省杭州市

西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事

会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的

认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理冯宇先生的书面辞职报告，

冯宇先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务，辞职报告自送达董

事会之日起生效。根据董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘
任姜烨女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事

项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）的《关于董事、董事会秘书兼副总经理辞职及聘任董事会秘书的公告》、《关

于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                                 万马科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 10 月 8 日