证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2022-020


                        万马科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日向全体董
事发出召开第三届董事会第七次会议的书面通知，并于 2022 年 5 月 30 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事
8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于转让安华智能股权的议案》
    公司拟转让控股子公司安华智能股份公司 51%的股权，具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表
了明确的同意意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于终止安华智能相关业绩承诺的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
    董事会认为：本次财务资助有助于保持公司与安华智能在业务上的合作关
系，并能适当提高公司资金使用效率。
    本次财务资助将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来
的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情
形，因此，同意公司本次提供财务资助事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊
珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。
    5、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2022 年 6 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会
的 议 案 ， 股 权 登 记 日 为 2022 年 6 月 15 日 。 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                                万马科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 30 日