证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2022-021



                        万马科技股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日向全体监
事发出召开第三届监事会第六次会议的书面通知，并于 2022 年 5 月 30 日以通讯
表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事
3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于转让安华智能股权的议案》
    公司拟转让控股子公司安华智能股份公司 51%的股权，具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表
了明确的同意意见。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于终止安华智能相关业绩承诺的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
    监事会认为：本次公司对外提供财务资助事项符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，程序合规。本次
财务资助符合公司业务协同合作的需要，已采取了必要的风险控制措施保障资金
安全并能适当提高公司资金使用效率。因此，同意公司本次提供财务资助事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关
联交易，回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                         万马科技股份有限公司监事会
                                             2022 年 5 月 30 日