万马科技:监事会决议公告2022-08-29
证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-034
万马科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 21 日向全体监
事发出召开第三届监事会第七次会议的书面通知,并于 2022 年 8 月 26 日在浙江
省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议由徐兰芝女士主持,应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次监事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事
的认真讨论,投票表决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为,《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见
同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
2、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果:2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关
联交易,回避表决。
三、备查文件
1、《第三届监事会第七次会议决议》;
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
万马科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日