证券代码：300698             证券简称：万马科技        公告编号：2022-034



                        万马科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 21 日向全体监
事发出召开第三届监事会第七次会议的书面通知，并于 2022 年 8 月 26 日在浙江
省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事
的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为，《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关
联交易，回避表决。
三、备查文件

1、《第三届监事会第七次会议决议》；

2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




                                             万马科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                2022 年 8 月 26 日