证券代码：300698             证券简称：万马科技         公告编号：2022-037



                        万马科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日向全体监
事发出召开第三届监事会第八次会议的书面通知，并于 2022 年 9 月 22 日在浙江
省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次
监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与
会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增补非职工代表监事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》等相关规
定，公司拟补选朱青芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交
2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第八次会议决议》；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


                                              万马科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 22 日