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公司公告

万马科技:第三届董事会第九次会议决议公告2022-09-23  

                        证券代码:300698             证券简称:万马科技             公告编号:2022-036



                         万马科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 16 日向全体董事发

出召开第三届董事会第九次会议的书面通知,并于 2022 年 9 月 22 日以通讯方式召开。

本次会议由董事长张禾阳女士主持,应出席董事 7 名,亲自出席董事 7 名。本次董事

会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的

认真讨论,投票表决,形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

     根据公司经营发展的需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意
聘任朱正翔先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》等相关规定,

公司拟补选朱正翔先生、姜烨女士为第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股

东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案尚需提交 2022 年第二

次临时股东大会审议。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    根据相关规定,公司拟修订公司章程,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股

东大会审议。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会,具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第九次会议决议》;

    2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                        万马科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2022 年 9 月 22 日