证券代码：300698             证券简称：万马科技              公告编号：2022-017



                         万马科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日向全体监
事发出召开第三届监事会第十一次会议的书面通知，并于 2023 年 4 月 28 日在浙
江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决的方式
召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次
监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与
会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》
    鉴于公司监事朱青芳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名江
国强先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
三届监事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                          万马科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 28 日