证券代码：300699          证券简称：光威复材          公告编号：2018-067



                    威海光威复合材料股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 11
日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于
2018 年 10 月 19 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    1. 审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见       2018 年    10 月    23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告全文》（2018-068）。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于追加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》。
    具体内容详见       2018 年    10 月    23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2018 年度日常关联交易额度的
公告》（2018-069）。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会
           2018 年 10 月 22 日