证券代码：300699               证券简称：光威复材               公告编号：2018-074



                        威海光威复合材料股份有限公司
                       关于变更募投项目实施地点的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日
召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金拟投
资项目（下称“募投项目”）“先进复合材料研发中心项目”的实施地点。现就此
次变更募投项目实施地点情况说明如下：
       一、募集资金基本情况
       根据中国证券监督管理委员会（证监许可［2017］1494号）文件《关于核准
威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票9,200万股，全部为新股发行，无老股转让，
每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为人民币
103,592.00万元，扣除发行费用人民币用8,943.20万元后，实际募集资金净额为
人民币94,648.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月29日出具了信会师报字[2017]
第ZA90391号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。
     公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资
金金额如下：
                                             项目投资总额       募集资金拟投入金额
序号                    项目名称
                                               （万元）             （万元）
        军民融合高强度碳纤维高效制备技术产
 1                                                  47,028.13             42,000.00
        业化项目
 2      高强高模型碳纤维产业化项目                  27,144.56             25,500.00
 3      先进复合材料研发中心项目                    23,805.00             21,148.80
 4      补充营运资金                                 7,161.52              6,000.00
                                            项目投资总额    募集资金拟投入金额
序号                 项目名称
                                              （万元）          （万元）
                       合计                    105,139.21             94,648.80

       二、本次募投项目实施地点变更情况
       本次变更实施地点的募投项目为“先进复合材料研发中心项目”，该募投项
目原实施地点在威海临港经济技术开发区开元西路 6 号威海拓展纤维有限公司
厂区内，现变更到位于威海临港区（草庙子镇）浙江路北、江苏中路东的地块，
土地面积 67,342 平方米。公司已于近期使用自有资金以 2,027.34 万元竞得威土
工挂字[2018]4-2 号的国有建设用地使用权，并与威海市国土资源局、威海市公
共资源交易中心签署了《威海市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》
（详见公司公告，编号：2018-017）。
       三、本次变更募投项目实施地点原因
       原定的募投项目建设用地由于受当地道路规划占用影响，已经不能满足募投
项目的建设要求，因此，为顺利推进募投项目建设，公司需要变更募投项目实施
地点。
       四、本次募投项目实施地点变更的影响
       1、公司本次仅涉及“先进复合材料研发中心项目”实施地点的变更，未改
变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不会改变该募投项目的投资总额，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
       2、目前该募投项目已经完成了项目总体方案设计、施工图审查，并正在对
长周期采购设备以及重要设备进行技术和采购评估。
       3、鉴于公司刚刚完成土地摘牌，该地块的土地使用权证正在办理过程中，
公司将在取得土地使用权证并办理该募投项目的备案、环境影响评价批复后，继
续实施该募投项目的建设工作。
       4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内
部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
       五、独立董事意见
       公司本次变更募投项目“先进复合材料研发中心项目”实施地点，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的实施，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规
定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本次变
更募投项目实施地点。
       六、监事会意见
    经核查，公司本次变更募投项目“先进复合材料研发中心项目”实施地点，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的实施，
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范
性文件规定。公司监事会同意变更前述募投项目的实施地点。
       七、保荐机构核查意见
       保荐机构华泰联合对公司变更首次公开发行部分募投项目实施地点事宜进
行了核查，认为公司此次变更募投项目实施地点的相关事宜已经第二届董事会第
八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，履行了必要的内部审批程序。
    募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，亦不存
在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。
    综上，保荐机构同意本次公司变更首次公开发行部分募投项目实施地点的事
项。
       八、备查文件
    1、威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
    2、威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
    3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关议案的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司变更部
分募投项目实施地点的核查意见。
    特此公告。


                                      威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 12 日