证券代码：300699          证券简称：光威复材         公告编号：2018-090



                    威海光威复合材料股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20
日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于
2018 年 12 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文
件和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
    1. 审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。
    公司实施《2018 年限制性股票激励计划》向 19 名激励对象定向发行了
2,250,000 股限制性股票，公司股份总数由 368,000,000 股变更为 370,250,000
股。因此公司注册资本由 368,000,000 元人民币变更为 370,250,000 元人民币。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 12 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018 年 12 月）、《公司章
程修订对照表》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于核销部分资产的议案》。
    公司董事会认为本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，同意本次核销资产。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 12 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分资产的公告》 （2018-092）
以及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                   威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 28 日