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公司公告

光威复材:第二届监事会第八次会议决议公告2018-12-29  

						证券代码:300699          证券简称:光威复材          公告编号:2018-091



                    威海光威复合材料股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 20
日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知,会议于
2018 年 12 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实
际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议:
    1. 审议通过了《关于核销部分资产的议案》。
    经审核,监事会认为,公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关
于资产核销的管理制度,真实反映了公司的财务状况,核销依据充分,核销资产
不涉及公司关联方,同意公司本次资产核销。
    具 体 内 容 详 见 2018 年 12 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于核销部分资产的公告》(2018-092)。
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                     威海光威复合材料股份有限公司监事会
                                                  2018 年 12 月 28 日