证券代码：300699          证券简称：光威复材           公告编号：2019-014



                   威海光威复合材料股份有限公司
           关于公司续聘2019年度会计师事务所的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日
召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司 2019 年 3
月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第
十次会议决议公告》（2019-010）
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具备证券、
期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
立信在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，
较好的完成了各项审计工作，公司董事会同意继续聘请立信为公司 2019 年度审
计机构。
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行审核并发表了事前认可意
见和同意的独立意见，具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关
议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立
意见》。公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司 2019
年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届监事
会第九次会议决议公告》（2018-013）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
                                       威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 26 日