证券代码：300699          证券简称：光威复材          公告编号：2020-026



                   威海光威复合材料股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于
2020 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长陈亮先生
主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
    1、 审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。
    具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第一季度报告全文》（2020-028）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2020-029）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
            2020 年 4 月 28 日