威海光威复合材料股份有限公司
             独立董事关于第三届董事会第五次会议
                       相关议案的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关
规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第
三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本
人的独立判断，发表如下独立意见：

    一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，公司募集资金 2021 年上半年的存放和使用符合中国证监会、 深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们对此一致
表示同意。

    二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见

    1、控股股东及其他关联方资金占用情况：截止 2021 年 6 月 30 日公司未发
生控股股东及其他关联方占用资金的情况。

    2、公司对外担保情况：截止 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 0 元
（不包括对子公司的担保），公司对子公司的担保实际发生额合计 64,659 万元，
该事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过并披露，公司未出现违规对外担
保的情况，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

    我们对此一致表示同意。

    三、关于续签租赁合同暨关联交易的独立意见

    公司租房关联交易为正常经营业务所需，属正常商业行为，事项合理、必要，
定价公正、公平、合理、履行的程序完备，我们认为相关关联交易对公司及子公
司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子公司、股东利益的情形，在董
事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该议案进行表
决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们对此一致表示同
意。

       四、关于开展应收账款保理业务的独立意见

       公司全资子公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资
金使用效率，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法
律法规的规定。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。我们对此一致表示同意。

       五、关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的的独立意见

       公司全资子公司展开远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外
汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成的不良影响，符合公司实际情况
和业务发展需求。同时，公司已制定远期结售汇内部控制制度，相关业务审批流
程较为完善。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。我们对此一致表示同意。




                                          独立董事：孟红、田文广、李文涛
                                                         2021 年 8 月 23 日