证券代码：300699          证券简称：光威复材         公告编号：2022-050



                   威海光威复合材料股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日
以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于
2022 年 8 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长卢钊钧主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《2022 年半年度报告》（2022-049）、《2022 年半年度报告摘要》（2
022-048）。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
    具体内容详见 2022 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《投资者关系管理制度》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
                  2022 年 8 月 16 日