证券代码：300699                   证券简称：光威复材                    公告编号：2023-009



                         威海光威复合材料股份有限公司
                    关于续聘2023年度会计师事务所的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、拟续聘会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
     截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
     立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29
亿元，证券业务收入 15.65 亿元。
     2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费                      7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 12 家。
     2、投资者保护能力

     截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）                      诉讼（仲裁）事   诉讼（仲裁）
               被诉（被仲裁）人                                          诉讼（仲裁）结果
    人                                  件            金额

  投资者       金亚科技、周旭辉、 2014 年报        预计 4,500     连带责任，立信投保的职业保险足
起诉（仲裁）                         诉讼（仲裁）事     诉讼（仲裁）
               被诉（被仲裁）人                                                 诉讼（仲裁）结果
    人                                      件             金额

               立信                                     万元           以覆盖赔偿金额，目前生效判决均

                                                                       已履行

                                                                       一审判决立信对保千里在 2016 年 12

                                                                       月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间
                                     2015 年重组、
               保千里、东北证券、                                      因证券虚假陈述行为对投资者所负
  投资者                             2015 年报、2016    80 万元
               银信评估、立信等                                        债务的 15%承担补充赔偿责任，立
                                     年报
                                                                       信投保的职业保险足以覆盖赔偿金

                                                                       额

               柏堡龙、立信、国

               信证券、中兴财光                                        案件尚未开庭，立信投保的职业保
  投资者                             IPO 和年度报告     未统计
               华、广东信达律师                                        险足以覆盖赔偿金额。

               事务所等

               龙力生物、华英证                                        案件尚未开庭，立信投保的职业保
  投资者                             年度报告           未统计
               券、立信等                                              险足以覆盖赔偿金额。

               神州长城、陈略、                                        案件尚未判决，立信投保的职业保
  投资者                             年度报告           未统计
               李尔龙、立信等                                          险足以覆盖赔偿金额。



     3、诚信记录

     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
     （二）项目信息
     1、基本信息
                                  注册会计师执         开始从事上市    开始在本所执          开始为本公司提
     项目             姓名
                                      业时间           公司审计时间         业时间           供审计服务时间

项目合伙人             王健            23 年             2000 年            2015 年             2019 年

签字注册会计师        文琼瑶           8年               2014 年            2014 年             2019 年

质量控制复核人        顾雪峰           23 年             2000 年            1999 年             2020 年



     （1）项目合伙人近三年从业情况：
     姓名：王健
      时间                          上市公司名称                                      职务
    时间                 上市公司名称                   职务

  2019-2020        上海富瀚微电子股份有限公司         项目合伙人

  2019-2020    上海克来机电自动化工程股份有限公司     项目合伙人

  2019-2021       威海光威复合材料股份有限公司        项目合伙人

    2021       江苏康众数字医疗科技股份有限公司       项目合伙人

    2021           江苏亨通光电股份有限公司           项目合伙人

    2021             江苏综艺股份有限公司             项目合伙人



   （2）签字注册会计师近三年从业情况：
   姓名：文琼瑶
    时间                 上市公司名称                   职务

  2018-2019          品渥食品股份有限公司             签字会计师

  2018-2019          汇纳科技股份有限公司             签字会计师

  2019-2021       威海光威复合材料股份有限公司        签字会计师



   （3）质量控制复核人近三年从业情况：
   姓名：顾雪峰
    时间                 上市公司名称                   职务

    2020             宁波中百股份有限公司           质量控制复核人

  2020-2021       上海复旦复华科技股份有限公司      质量控制复核人

  2020-2021        宁波海天精工股份有限公司         质量控制复核人

  2020-2022    上海克来机电自动化工程股份有限公司   质量控制复核人

  2020-2022          联化科技股份有限公司           质量控制复核人

  2020-2022       威海光威复合材料股份有限公司      质量控制复核人

  2020-2022       长春奥普光电技术股份有限公司      质量控制复核人

  2021-2022    亚士创能科技（上海）股份有限公司     质量控制复核人

  2021-2022    江苏康众数字医疗科技股份有限公司     质量控制复核人

  2021-2022        迪瑞医疗科技股份有限公司         质量控制复核人



   2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
   （上述人员过去三年没有不良记录。）
    （二）项目信息
    二、审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况

                     2022 年度              2023 年度              增减%
                                 2023 年度审计费用根据年度审计工
年报审计收费金额
                        98       作量授权公司管理层与审计机构协      -
    （万元）
                                 商确定


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司审计委员会查阅和了解了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情
况、相关资格证照、诚信纪录及对公司审计服务情况，认为立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允
地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合相关规
定和公司要求。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司第三届董事会第十四次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》进
行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出
具如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能
够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。我们对此一致表示同意，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议通过。
    三、备查文件
   1、威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2、威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
   3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会
议相关议案的事前认可意见；
   4、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会
议相关议案的独立意见。
   特此公告。




                                  威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 28 日