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                         南阳森霸光电股份有限公司
                   关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 12 月 11 日召开
的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股
东大会的议案》，公司决定于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大
会，现将会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：南阳森霸光电股份有限公司2017年第四次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：公司董事会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第十三
次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
     4．会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2017年12月28日(周四) 14:30。
    （2）网络投票时间：2017年12月27日(周三)、2017年12月28日(周四)。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月28日
9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年12月27日15:00至
2017年12月28日15:00。
     5．会议的召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2017年12月22日
     7、出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
或其代理人。于股权登记日2017年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
     8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
     二、会议审议事项

    本次会议议案如下：

    1、《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述议案为影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股
东大会方可进行表决。

     三、提案编码

                                                            备注
      提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                          以投票
                     总议案：除累积投票议案外的所有
          100                                                √
                                   提案
  非累积投票提案
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                     《关于独立董事辞职暨增补独立董
         1.00                                                     √
                     事的议案》
     四、会议登记等事项

     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。

     2、登记时间：2017 年 12 月 26 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或
传 真 方 式 登 记 的 ， 须 在 2017 年 12 月 26 日 17:00 点 之 前 送 达 或 传 真
（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。

     3、登记地点：公司证券事务部

    信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2017
年第四次临时股东大会”字样）

     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会议地点签到入场。

     5、会议联系方式：

    联系人：封睿、文俊位

    电话：0377-67986996
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     传真：0377-67987868

     邮箱：stock@nysenba.com

     通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券事务
部

     本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

     五、网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

     六、备查文件

     1、第二届董事会第十三次会议决议。

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     附件：1、参加网络投票的具体操作流程

             2、授权委托书

             3、参会股东登记表

     特此公告。




                                                    南阳森霸光电股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2017 年 12 月 11 日
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附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365701；投票简称：森霸投票

    2、议案设置与意见表决

    （1）议案设置

                                                           备注
      提案编码              提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                         以投票
                    总议案：除累积投票议案外的所有
           100                                              √
                                  提案
  非累积投票提案
                    《关于独立董事辞职暨增补独立董
           1.00                                              √
                    事的议案》

    （2）填报表决意见。

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日（现场股东大会召
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开前一日）15:00,结束时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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    附件 2

                           南阳森霸光电股份有限公司

                      2017 年第四次临时股东大会授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人/本公司出席南阳森霸光电股份
有限公司 2017 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。

    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                     备注
                                                   该列打勾
提案编码               提案名称                               同意 反对 弃权
                                                   的栏目可
                                                   以投票
   100       总议案：除累积投票议案外的所有
                                                     √
                           提案
非累积投
票提案
             《关于独立董事辞职暨增补独立董
  1.00                                               √
             事的议案》



    委托人名称（签名或盖章）：

    身份证或营业执照号码:

    委托股东持股数:

    委托人股票账号:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:

    委托日期:



    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
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    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
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    附件 3：

                          南阳森霸光电股份有限公司

                   2017 年第四次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名：                          身份证号码：

法人股东名称：                          统一社会信用代码：


股东账号：                              持股数量：


联系电话：                              电子邮箱：


联系地址：                              邮编：


代理人姓名：                            代理人身份证号码：


发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                                年     月   日