| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-25
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关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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森霸传感现发布 |
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2024-05-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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森霸传感现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026)>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订及制订公司治理制度的议案》
12.01 修订<对外担保管理制度>
12.02 修订<对外投资管理制度>
12.03 修订<关联交易决策制度>
12.04 修订<累积投票制实施细则>
12.05 修订<募集资金管理制度>
12.06 制订<会计师事务所选聘制度>
累积投票提案 提案13、14、15采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
13.01 选举单森林先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举单颖女士为第五届董事会非独立董事
13.03 选举张慧女士为第五届董事会非独立董事
13.04 选举邓婧女士为第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
14.01 选举倪骁然先生为第五届董事会独立董事
14.02 选举李书亚先生为第五届董事会独立董事
14.03 选举王征女士为第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
15.01 选举马桂林女士为第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举孙玉珍女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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森霸传感现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026)>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订及制订公司治理制度的议案》
12.01 修订<对外担保管理制度>
12.02 修订<对外投资管理制度>
12.03 修订<关联交易决策制度>
12.04 修订<累积投票制实施细则>
12.05 修订<募集资金管理制度>
12.06 制订<会计师事务所选聘制度>
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
13.01 选举单森林先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举单颖女士为第五届董事会非独立董事
13.03 选举张慧女士为第五届董事会非独立董事
13.04 选举邓婧女士为第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
14.01 选举倪骁然先生为第五届董事会独立董事
14.02 选举李书亚先生为第五届董事会独立董事
14.03 选举王征女士为第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
15.01 选举马桂林女士为第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举孙玉珍女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2024-01-16
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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森霸传感现发布 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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森霸传感现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-10-28
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关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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森霸传感现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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森霸传感现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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