南阳森霸光电股份有限公司独立董事
        关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项
                            事前认可意见



     我们作为南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的
要求，本着独立、客观、公正的原则，就第二届董事会第十五次会议提交公司董
事会予以审议的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于制定<南阳森
霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》，已于
董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅该议案及其他相关材料，在了解相关
信息的基础上，对公司本次会议的相关事项发表了事前认可意见如下：

     一、关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见

     经认真审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾
为公司提供的审计服务，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审
计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司 2018 年度审计机构有利
于保证公司审计业务的连续性。

     因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交
股东大会审议。

     二、关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）的事前认可意
见

      经认真审阅相关资料，我们认为：本次制定的《未来三年股东分红回报规
划（2018-2020）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司
章程》的有关规定及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股
东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有助于完善
和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可操
作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

    因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交
股东大会审议。




                                             南阳森霸光电股份有限公司
                                         独立董事：刘志宏、张凯、仝骅
                                                      2018 年 3 月 23 日