证券代码：300701               证券简称：森霸股份             公告编号：2018-013




                         南阳森霸光电股份有限公司
                         关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进
行监事会换届选举。

    公司于 2018 年 3 月 23 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公
司监事会同意提名芦云鹏先生、张殿德先生为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人（候选人简历见附件）。

    此项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上
述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公
司 2017 年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一
届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责 。

    特此公告。




                                                    南阳森霸光电股份有限公司

                                                                        监事会

                                                            2018 年 3 月 23 日




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证券代码：300701             证券简称：森霸股份            公告编号：2018-013



附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历



       非职工代表监事候选人----芦云鹏先生

       芦云鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，大专学历，工程师。

曾于 1982 年 12 月至 2005 年 3 月担任河南方城化纤总厂技术部技术员、生产部

主任、副厂长，2005 年 4 月至 2011 年 9 月担任深圳市国利豪光电有限公司销售

经理，2011 年 10 月至 2012 年 12 月担任公司销售经理，2012 年 12 月至今担任

公司销售总监、监事。

       截至本公告日，芦云鹏先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森

霸股份 24.83 万股，占公司股本总额的 0.31%。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信

被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       非职工代表监事候选人----张殿德先生

       张殿德先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，硕士学历，工程师，

曾于 1992 年 9 月至 2003 年 6 月担任中国第一拖拉机工程机械公司工艺材料研究

所科员，2004 年 4 月至 2012 年 7 月担任上海普爱尔研发部副总经理，2012 年 8

月至 2012 年 12 月担任公司总工程师，2012 年 12 月至今担任公司监事、总工程

师。

       截至本公告日，张殿德先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森

霸股份 6.95 万股，占公司股本总额的 0.09%。与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信

被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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