证券代码：300701              证券简称：森霸股份             公告编号：2018-033




                       南阳森霸光电股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 4 月 16 日召开
2017 年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，经第三届监事会全
体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开第三届监事会第一次会
议。本次监事会由芦云鹏先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举张殿德先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、南阳森霸光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                   南阳森霸光电股份有限公司

                                                                       监事会

                                                           2018 年 4 月 16 日