证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-029
南阳森霸光电股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知情况：
南阳森霸光电股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）于 2018 年 3
月 26 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了公司《关于召开 2017 年
度股东大会通知》（公告编号：2018-021）。
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月16日(周一) 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00。
3. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
4. 会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：董事长单森林先生。
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7. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《南
阳森霸光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，所持有表决权的股份总数为
57,324,200 股，占公司有表决权总股份 80,000,000 股的 71.6553%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 5 人，所持有表决权的股份总数为 57,318,700 股，
占公司有表决权总股份的 71.6484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统投票的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为 5,500 股，占公司有表决
权总股份的 0.0069%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他中小股东 5 人，所持有表决权的股份总数为 5,600 股，占公
司有表决权总股份的 0.0070%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大
会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3．审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
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0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,319,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9916%；反对 4,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 800 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 14.2857%；反对 4,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 85.7143%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 0.0000%。
5.审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
6.审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
该议案的表决结果为：同意 57,323,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 91.0714%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
8.9286%。
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7.审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
8.审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
9.审议通过了《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回
报规划（2018-2020）>的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
10.审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
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该议案的表决结果为：同意 57,323,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 91.0714%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 8.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜
的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权总数的三分之二以上同意通过。
12.审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
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13.审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,323,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9991%；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 91.0714%；反对 500 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 8.9286%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
14.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权总数的三分之二以上同意通过。
15.以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
非独立董事候选人提名的议案》各子议案
15.01 审议通过了《选举单森林先生为第三届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9904%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 100 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 1.7857%。
15.02 审议通过了《选举张慧女士为第三届董事会非独立董事》
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该议案的表决结果为：同意 57,320,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9930%。
其中,中小投资者表决结果为：1,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 28.5714%。
15.03 审议通过了《选举张文斌先生为第三届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9904%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 100 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 1.7857%。
16.以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
独立董事候选人提名的议案》各子议案
16.01 审议通过了《选举仝骅先生为第三届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9908%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 300 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.3571%。
16.02 审议通过了《选举董新杰先生为第三届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,319,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9925%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 1,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 23.2143%。
17. 以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会
非职工代表监事候选人提名的议案》各子议案
17.01 审议通过了《选举芦云鹏先生为第三届监事会非职工代表监事》
该议案的表决结果为：同意 57,319,900 股，占出席会议有效表决权股份总
7
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-029
数的 99.9925%。
17.02 审议通过了《选举张殿德先生为第三届监事会非职工代表监事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9908%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、詹镇滔律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 南阳森霸光电股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2. 广东华商律师事务所关于南阳森霸光电股份有限公司 2017 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 16 日
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