证券代码：300701            证券简称：森霸股份            公告编号：2018-030




                         南阳森霸光电股份有限公司
                       关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开
2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非
独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立
董事候选人提名的议案》，同意选举单森林先生、张慧女士、张文斌先生为公司
第三届董事会非独立董事；同意选举仝骅先生、董新杰先生为公司第三届董事会
独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

    因第二届董事会任期届满，刘欣先生不再担任公司非独立董事和副总经理职
务，但仍在公司任职；张凯女士、刘志宏先生不再担任公司独立董事职务及其他
职务。

    截至本公告日，刘欣先生通过持有深圳市盈贝投资发展有限公司 2.92%的股
份间接持有本公司 65.53 万股，其配偶马桂林女士通过持有深圳市盈贝投资发展
有限公司 10.31%的股份间接持有本公司 231.14 万股，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。刘欣先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续
锁定的相关规定，并委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

    刘欣先生、张凯女士、刘志宏先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，
为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对三位在任职期间为

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公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                                南阳森霸光电股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2018 年 4 月 16 日




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