证券代码：300701            证券简称：森霸股份             公告编号：2018-031




                         南阳森霸光电股份有限公司
                       关于完成监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开
2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非
职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举芦云鹏先生、张殿德先生为公司第
三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事胡旭东先
生共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公
司董事或者高级管理人员职务。

    特此公告。




                                                 南阳森霸光电股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2018 年 4 月 16 日




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