证券代码：300701              证券简称：森霸股份          公告编号：2018-034




                           南阳森霸光电股份有限公司
          关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室召开并以现场会议的方式举行。会议审议通过
了关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的相关议案，现
将有关情况公告如下：

    一、公司高级管理人员聘任情况

    总经理：张慧

    副总经理：封睿

    董事会秘书：封睿

    财务负责人：张金鑫

    上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

    高级管理人员简历详见附件。

    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职
责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见，具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    二、证券事务代表聘任情况
    证券事务代表：文俊位

    证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。证券
事务代表简历详见附件。文俊位先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符

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合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书。
    三、内审部门负责人聘任情况
    内审部门负责人：赵小栓

    公司内审部门负责人任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。内审部门负责人简历详见附件。
    四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
    电话：0377-67986996

    传真：0377-67987868

    邮箱：stock@nysenba.com

    地址：河南省南阳市社旗县城关镇

    特此公告。




                                                   南阳森霸光电股份有限公司

                                                                       董事会
                                                           2018 年 4 月 16 日




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附件：

     1、高级管理人员简历

     （1）张慧女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，大专学历。曾于

1999 年 12 月至 2002 年 3 月担任深圳市宝安区新安森霸光敏电阻厂业务经理，

2002 年 3 月至 2005 年 8 月担任深圳市国利豪光电有限公司业务经理，2005 年 8

月至 2012 年 12 月担任公司副总经理，2012 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董

事、副总经理、董事会秘书，2015 年 6 月至今担任公司董事、总经理，2015 年

1 月至今担任南阳永隆实业股份有限公司（原河南赊店老酒股份有限公司）董事，

2015 年 11 月至今担任赊店股份董事，2012 年 2 月至 2012 年 9 月担任盈贝投资

执行董事兼总经理，2012 年 9 月至 2015 年 8 月担任盈贝投资监事，2015 年 8 月

至今担任盈贝投资执行董事。

     截至本公告日，张慧女士通过深圳市盈贝投资发展有限公司间接持有森霸

股份 477.15 万股，占公司股本总额的 5.96%。与公司实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。

     （2）封睿先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年生，本科学历。曾于

2008 年 6 月至 2011 年 8 月担任华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员，

2011 年 8 月至 2015 年 6 月担任公司证券事务部经理，2015 年 6 月至今担任公司

副总经理、董事会秘书，2012 年 4 月至今担任群拓投资执行董事。

     截至本公告日，封睿先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森霸

股份 42.7 万股，占公司股本总额的 0.53%。与公司实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

     （3）张金鑫女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，大专学历，会

计师。曾于 1991 年 9 月至 1999 年 6 月担任湖南省邵阳市电子研究所财务部会计，

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1999 年 7 月至 2000 年 5 月担任东莞利源电子有限公司财务部会计主管，2000 年

6 月至 2008 年 10 月担任东莞中嘉电子有限公司财务部经理，2008 年 10 月至 2012

年 2 月担任深圳市国利豪光电有限公司财务部经理，2012 年 3 月至 2012 年 12

月担任公司财务经理，2012 年 12 月至今担任公司财务总监。

       截至本公告日，张金鑫女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公

司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

       2、证券事务代表简历

       文俊位先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，大专学历。2011 年

10 月至 2013 年 12 月任深圳分公司资材部经理，2014 年 1 月至 2015 年 6 月任证

券事务部专员，2015 年 6 月至今任证券事务代表。

       截至本公告日，文俊位先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森

霸股份 13.9 万股，占公司股本总额的 0.17%。与公司实际控制人、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规中规定的不得担任

证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

       3、内审部门负责人简历

       赵小栓先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年生，本科学历。2014 年 3

月至 2016 年 8 月任濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司费用会计、固定资

产会计、工程成本会计，2016 年 8 月至 2017 年 4 月任濮阳濮耐功能材料有限公

司成本会计、总账会计，2017 年 5 月至 2017 年 12 月任南阳森霸光电股份有限

公司成本会计、兼任深圳分公司会计，2018 年 1 月至今任公司审计专员。

       截至本公告日,赵小栓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形；未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内审

部负责人的条件。

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