证券代码：300701                 证券简称：森霸传感                公告编号：2018-045




                        森霸传感科技股份有限公司
                    第三届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三次会议
于 2018 年 6 月 6 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事
会于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开，会议由董事长单森林先生主持，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“智能热释电红外传感器扩
产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用
状态日期延长至 2020 年 9 月 14 日，“营销中心建设项目”的达到预定可使用状
态 日 期 延 长 至 2020 年 3 月 14 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于募集资金投资项目延期的公
告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体
内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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     三、备查文件

    1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

    2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关事项独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                森霸传感科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2018 年 6 月 12 日