长江证券承销保荐有限公司
                   关于森霸传感科技股份有限公司
                          募投项目延期的核查意见


     长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”或“保荐机构”）作
为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感”或“公司”） 首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，对森霸传感募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核
查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准森霸传感科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），森霸传感科技股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币
普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.14
元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 23,616.67 万
元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2017]16623 号
《验资报告》。

    二、募集资金投资项目及进度情况


    截至 2018 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常
进行之中，其具体信息及进度情况如下：

                         募集资金承诺投   累计投入金   投资进 项目达到预定可使用
       项目名称
                           资总额(万元)   额(万元)       度       状态日期
智能热释电红外传感器扩
                              10,934.74     2,403.74   21.98% 2018 年 09 月 14 日
产项目
可见光传感器扩产项目           2,457.41          422.85   17.21% 2018 年 09 月 14 日
研发中心建设项目               6,234.83          444.57    7.13% 2018 年 09 月 14 日
营销中心建设项目               3,989.69         --         --    2018 年 09 月 14 日
合计                           23,616.67      3,271.16     --             --

       三、募集资金项目延期的具体情况


       为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对首次公开发行股
票募集资金项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，具体情况如下：

                项目名称                    原计划完成时间         调整后完成时间
智能热释电红外传感器扩产项目               2018 年 09 月 14 日   2020 年 09 月 14 日
可见光传感器扩产项目                       2018 年 09 月 14 日   2020 年 09 月 14 日
研发中心建设项目                           2018 年 09 月 14 日   2020 年 09 月 14 日
营销中心建设项目                           2018 年 09 月 14 日   2020 年 03 月 14 日

       四、募集资金项目延期的原因和影响


       （一）募集资金项目延期的原因


       1、公司“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目” 募
集资金投资计划于 2015 年 3 月制定，相关募集资金于 2017 年 9 月到位。在此期
间，募投项目所需设备及生产工艺也在不断迭代更新，且募投项目所面对的市场
环境也发生了一定的变化，公司在积极推进募投项目建设的同时，也在现有生产
线上不断探索新的生产工艺技术，通过优化现有生产工艺并使用效率更高的相关
设备，目前产能基本能够满足客户的需求；为更好的把握行业趋势，降低募集资
金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对“智能热释电红外
传感器扩产项目” 和“可见光传感器扩产项目” 达到预定可使用状态的日期
进行延期。


       2、公司“研发中心建设项目” 募集资金投资计划于 2015 年 3 月制定，相
关募集资金于 2017 年 9 月到位。在此期间，公司不断推进该募集资金项目的建
设工作，同时也考虑到从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，公司研发
方向也在不断优化，部分研发环节的第三方检测外包服务相对成熟，目前主要采
购一些符合公司整体研发方向的通用设备，专用设备的采购则相对谨慎。为降低
募集资金的使用风险，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定对“研发中心
建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。


    3、公司“营销中心建设项目”项目实施地位于深圳，近年来多元化的需求
令深圳楼市价格增长迅速，致使公司寻找合适场地和物业的难度较计划增大，由
于寻找到合适的标的需要较多时间，为审慎起见，公司决定对“营销中心建设项
目”达到预定可使用状态的日期进行延期。


    （二）募集资金项目延期的影响


    本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决
定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的
生产经营造成重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募
集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。


    公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切
关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定
可使用状态，并实现预期效果。

    五、相关审核、批准程序及专项意见

   1、董事会审议情况


    2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项
目延期的议案》，经审议，全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金
项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研
发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 9 月 14 日，“营销
中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 3 月 14 日。


    本事项无需提交公司股东大会审议。

   2、监事会审议情况及意见
   2018 年 6 月 12 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项
目延期的议案》，经审议，全体监事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金
项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研
发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 9 月 14 日，“营销
中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 3 月 14 日。

   3、独立董事意见


    公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做
出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。 全
体独立董事一致同意公司将募投项目进行延期。

    六、保荐机构核查意见


    经核查，保荐机构认为：森霸传感本次募集资金投资项目的延期事项，已经
公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。


    综上，保荐机构对森霸传感本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
【本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见》之签署页】




保荐代表人： _____________        _____________
                 孙玉龙               宋时凤




                                               长江证券承销保荐有限公司
                                                    2018 年 6 月 12 日