证券代码：300701              证券简称：森霸传感           公告编号：2018-057




                      森霸传感科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四次会议
于 2018 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事
会于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长单森林先生主持，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    同意报出公司编制的 2018 年半年度报告全文及摘要，具体内容详见公司刊
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2018 年半年度报
告》、《森霸传感：2018 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
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害股东利益的情形。《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体
内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                  森霸传感科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2018 年 8 月 27 日