证券代码：300701              证券简称：森霸传感          公告编号：2019-001




                       森霸传感科技股份有限公司
          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第六次会议
定于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会, 公司已于 2018 年 12
月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-081）。本次股东大会将采取现场
投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下：

     一、召开会议的基本情况

     1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：公司董事会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第六次
会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
     4．会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2019年1月8日(周二) 14:30。
    （2）网络投票时间：2019年1月7日(周一)、2019年1月8日(周二)。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2019年1 月8 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年1月7日15:00至2019
年1月8日15:00。
     5．会议的召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
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    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2019年1月2日
     7、出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
或其代理人。于股权登记日2019年1月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
     8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
     二、会议审议事项

    本次会议议案如下：

    1、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

    2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述议案中，议案
1、议案 2、议案 3、议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；议案 2、议案 3、议案 4 为特别决
议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以
上通过。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
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     三、提案编码

                                                            备注
      提案编码               提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                          以投票
                    总议案：除累积投票议案外的所有
          100                                                 √
                                  提案
  非累积投票提案
                    《关于增补公司第三届董事会独立
         1.00                                                  √
                    董事的议案》
                    《关于修订<公司章程>并授权董事
         2.00                                                  √
                    会办理工商变更登记事宜的议案》
                    《关于修订<股东大会议事规则>的
         3.00                                                  √
                    议案》
                    《关于修订<董事会议事规则>的议
         4.00                                                  √
                    案》
     四、会议登记等事项

     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、
委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场
会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式
样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话
登记。

     2、登记时间：2019 年 1 月 4 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传
真方式登记的，须在 2019 年 1 月 4 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868）
到公司证券事务部方为有效。
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     3、登记地点：公司证券事务部

     信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券
事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2019
年第一次临时股东大会”字样）

     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会议地点签到入场。

     5、会议联系方式：

     联系人：封睿、文俊位

     电话：0377-67986996

     传真：0377-67987868

     邮箱：stock@nysenba.com

     通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务
部

     本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

     五、网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

     六、备查文件

     1、第三届董事会第六次会议决议。

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     附件：1、参加网络投票的具体操作流程

             2、授权委托书

             3、参会股东登记表

     特此公告。
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                                        森霸传感科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2019 年 1 月 3 日
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附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365701；投票简称：森霸投票

2、议案设置与意见表决

（1）议案设置

                                                             备注
      提案编码               提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                           以投票
                     总议案：除累积投票议案外的所有
           100                                                  √
                                   提案
  非累积投票提案
                     《关于增补公司第三届董事会独立
           1.00                                                 √
                     董事的议案》
                     《关于修订<公司章程>并授权董事
           2.00                                                 √
                     会办理工商变更登记事宜的议案》
                     《关于修订<股东大会议事规则>的
           3.00                                                 √
                     议案》
                     《关于修订<董事会议事规则>的议
           4.00                                                 √
                     案》

    （2）填报表决意见。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）15:00,结束时间为 2019 年 1 月 8 日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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    附件 2

                           森霸传感科技股份有限公司

                      2019 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托              先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。

    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

                                                     备注
                                                   该列打勾
提案编码               提案名称                               同意 反对 弃权
                                                   的栏目可
                                                   以投票
   100       总议案：除累积投票议案外的所有
                                                     √
                           提案
非累积投
票提案
             《关于增补公司第三届董事会独立
  1.00                                               √
             董事的议案》
             《关于修订<公司章程>并授权董事
  2.00                                               √
             会办理工商变更登记事宜的议案》
             《关于修订<股东大会议事规则>的
  3.00                                               √
             议案》
             《关于修订<董事会议事规则>的议
  4.00                                               √
             案》



    委托人名称（签名或盖章）：

    身份证或营业执照号码:

    委托股东持股数:

    委托人股票账号:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:
证券代码：300701           证券简称：森霸传感            公告编号：2019-001



    委托日期:



    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
证券代码：300701             证券简称：森霸传感              公告编号：2019-001



    附件 3：

                          森霸传感科技股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名：                          身份证号码：

法人股东名称：                          统一社会信用代码：


股东账号：                              持股数量：


联系电话：                              电子邮箱：


联系地址：                              邮编：


代理人姓名：                            代理人身份证号码：


发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                                年     月   日