证券代码：300701              证券简称：森霸传感        公告编号：2019-019




                          森霸传感科技股份有限公司
                2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

   本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议
案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！



   森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 22 日召开
了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于
公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将具体情况公告
如下：

一、利润分配预案基本情况

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实
现的净利润为 68,872,241.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,887,224.18 元，加
上母公司年初未分配利润 107,407,357.78 元，减去已分配 2017 年度现金股利
30,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
139,392,375.38 元，资本公积余额为 223,130,933.77 元。

    为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，经综合考虑
投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

    以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

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2.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 20,000,000.00 元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合
计转增 40,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。（从方案
公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润
分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。）

二、审议程序及相关意见说明

    公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会
第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

   1．森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

   2．森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

   3．森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议
相关事项独立意见；

   4．深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                                   森霸传感科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2019 年 4 月 22 日




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