森霸传感:关于修订公司章程的公告2019-04-23
证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2019-020
森霸传感科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第
三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公
司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》,现将有关情况公告如下:
一、公司章程修订情况
公司 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》,拟实施资本公积金转增股本,以公司目前总股本 8,000 万股为基数,以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,送红股 0 股。基于公司 2018 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案若实施,公司总股本将发生变化,根据相关规定,
公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,形成相关变更后适用的《公司章程》,
具体修订内容参见附件 1:《公司章程修订对照表》
二、其他相关说明
1、除上述修订内容外,公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开
展,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作,包括但不限于
向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文
件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。
2、上述事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议通过。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;
2、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;
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3、森霸传感科技股份有限公司章程(2019 年 4 月)。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
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附件 1
公司章程修订对照表
原章程 新章程 备注
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 8,000 万元。 民币 12,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
8,000 万股,全部为普通股。 12,000 万股,全部为普通股。
除以上条款修订外,其他条款不变。
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