证券代码：300701                证券简称：森霸传感                公告编号：2019-051




                        森霸传感科技股份有限公司
                    第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次会议
于 2019 年 9 月 21 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事
会于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监事
会主席张殿德先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

     同意公司使用自有资金在香港设立全资子公司森霸传感（国际）控股有限公
司，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸
传感：关于在香港设立全资子公司并收购 Alpha Instruments,Inc.100%股权的
公告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过《关于香港全资子公司收购 Alpha Instruments,Inc.100%股权
的议案》

     同 意 香 港 全 资 子 公 司 以 不 超 过 400 万 美 元 的 价 格 收 购 美 国 Alpha
Instruments,Inc.100%股权，资金来源于公司自有资金。具体内容详见公司刊于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于在香港设立全资
子公司并收购 Alpha Instruments,Inc.100%股权的公告》。
证券代码：300701             证券简称：森霸传感              公告编号：2019-051



     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                                   森霸传感科技股份有限公司

                                                                       监事会

                                                           2019 年 10 月 8 日