证券代码：300701              证券简称：森霸传感          公告编号：2019-056




                      森霸传感科技股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十一次会
议于 2019 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监
事会于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由
监事会主席张殿德先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则
的规定进行的合理调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够更客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不
会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。监事会同意公司本次会计
政策变更事宜，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《森霸传感：关于会计政策变更的公告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司编制和审核 2019 年第三季度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
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实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过公
司 编 制 的 2019 年 第 三 季 度 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2019 年第三季度报告全文》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                                       森霸传感科技股份有限公司

                                                                              监事会

                                                                2019 年 10 月 24 日