长江证券承销保荐有限公司
                   关于森霸传感科技股份有限公司
                       部分募投项目延期的核查意见


    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为森霸传感科技股
份有限公司（以下简称“森霸传感”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，对森霸传感部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），森霸传感首次公开发行股票
并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00
元，每股发行价格为人民币 13.14 元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行
费用后募集资金净额 23,616.67 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。

    二、募集资金投资项目及进度情况

    截至 2019 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常
进行之中，其具体信息及进度情况如下：
                         募集资金承诺投    累计投入金    投资进 项目达到预定可使用
       项目名称
                         资总额（万元）    额（万元）      度       状态日期
智能热释电红外传感器扩
                               10,934.74      2,745.30 25.11% 2020 年 09 月 14 日
产项目
可见光传感器扩产项目            2,457.41        439.52 17.89% 2020 年 09 月 14 日
研发中心建设项目                6,234.83        808.22 12.96% 2020 年 09 月 14 日
营销中心建设项目                3,989.69            --     --   2020 年 03 月 14 日
         合计                  23,616.67      3,993.04     --            --
    三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

    为确保募集资金投资项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对首次公开发
行股票部分募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，
具体情况如下：

              项目名称              原计划完成时间        调整后完成时间

营销中心建设项目                   2020 年 03 月 14 日   2022 年 03 月 14 日

    四、本次部分募集资金投资项目延期的原因和影响

    1、本次部分募集资金投资项目延期的原因

    公司“营销中心建设项目”项目实施地位于深圳，为更好地实施该项目，公
司正在对拟建设的营销中心区位优势、房屋类型和结构、购置方式、产业政策支
持等进行多方面的对比论证，力求让该项目能够为公司未来的发展提供坚实的营
销支持。但截至目前仍未寻找到能够满足营销中心建设需求的合适场地，为审慎
起见，公司决定对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

    2、本次部分募集资金投资项目延期的影响

    本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公
司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对
公司当前的生产经营造成重大不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更
好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

    公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切
关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定
可使用状态，并实现预期效果。

    五、相关审核、批准程序及专项意见

   1、董事会审议情况
    2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，经审议，全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目中的“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至
2022 年 3 月 14 日。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    2、监事会审议情况及意见

    2020 年 3 月 10 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，经审议，全体监事一致同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目中的“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至
2022 年 3 月 14 日。

    3、独立董事意见

    公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是根据项目实际情况而做出的
谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行
了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。全体
独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：森霸传感本次部分募集资金投资项目的延期事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要
的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

     综上，保荐机构对森霸传感本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签署页）




保荐代表人： _____________        _____________
                 郭忠杰                  张俊青




                                                  长江证券承销保荐有限公司
                                                        2020 年 3 月 10 日