森霸传感科技股份有限公司
                          《对外投资管理制度》修订对照表



   森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议
审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，《对外投资管理制度》相关
条款的修订情况如下：


                 原条款                                  修订后条款

        第四条 公司股东大会、董事会为            第四条 公司股东大会、董事会为
 投资的决策机构，各自在其权限范围 投资的决策机构，各自在其权限范围
 内行使投资决策权：董事会有权审议 内行使投资决策权：董事会有权审议
 并决定对外投资事项，重大投资项目 并决定对外投资事项，重大投资项目
 应当组织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员进行评
 审，并报股东大会批准。                      审，并报股东大会批准。
        应由董 事会 批准 的交 易事项如           应 由 董 事会 批 准的 交 易事 项 如
 下：                                        下：
        （一）交易涉及的资产总额占公             （一）交易涉及的资产总额占公
 司最近一 期经审 计总资 产的 10%以           司最近一期经审计总资产的 10%以上。
 上。但交易涉及的资产总额占公司最 但交易涉及的资产总额占公司最近一
 近一期经审计总资产的 50%以上的，            期经审计总资产的 50%以上的，还应
 还应提交股东大会审议；该交易涉及 提交股东大会审议；该交易涉及的资
 的资产总额同时存在账面值和评估值 产总额同时存在账面值和评估值的，
 的，以较高者作为计算数据。                  以较高者作为计算数据。
        （二）交易标的（如股权）在最             （二）交易标的（如股权）在最
 近一个会计年度相关的主营业务收入 近一个会计年度相关的营业收入占公
 占公司最近一个会计年度经审计主营 司最近一个会计年度经审计营业收入
 业务收入的 10%以上，且绝对金额超 的 10%以上，且绝对金额超过 500 万
 过 500 万元。但交易标的（如股权） 元。但交易标的（如股权）在最近一
 在最近一个会计年度相关的主营业务 个会计年度相关的营业收入占公司最
 收入占公司最近一个会计年度经审计 近一个 会计年 度经 审计营 业 收 入 的
 主营业务收入的 50%以上，且绝对金 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元
 额超过 3000 万元的，还应提交股东大 的，还应提交股东大会审议；

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会审议；                                       （三）交易标的（如股权）在最
       （三）交易标的（如股权）在最 近一个会计年度相关的净利润占公司
近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一 个会 计年度 经审 计净利 润的
最近一个会计 年度经审 计净利润的           10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 但交易标的（如股权）在最近一个会
但交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个
计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，
会计年度经审计净利润的 50%以上，           且绝对金额超过 300 万元的，还应提
且绝对金额超过 300 万元的，还应提 交股东大会审议；
交股东大会审议；                               （四）交易的成交金额（含承担
       （四）交易的成交金额（含承担 债务和费用）占公司最近一期经审计
债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的 10%以上，且绝对金额超过
净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元。但交易的成交金额（含承
500 万元。但交易的成交金额（含承 担债务和费用）占公司最近一期经审
担债务和费用）占公司最近一期经审 计净资产的 50%以上，且绝对金额超
计净资产的 50%以上，且绝对金额超 过 3000 万元的，还应提交股东大会审
过 3000 万元的，还应提交股东大会审 议；
议；                                           （五）交易产生的利润占公司最
       （五）交易产生的利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 10%
近一个会计年度经审计净利润的 10%           以上，且绝对金额超过 100 万元。但
以上，且绝对金额超过 100 万元。但 交易产生的利润占公司最近一个会计
交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50%以上，且绝
年度经审计净利润的 50%以上，且绝 对金额超过 300 万元的，还应提交股
对金额超过 300 万元的，还应提交股 东大会审议。
东大会审议。                                   上述指标计算中涉及的数据如为
       上述指标计算中涉及的数据如为 负值，取其绝对值计算。公司发生上
负值，取其绝对值计算。公司发生上 述交易事项时，应当以发生额作为计
述交易事项时，应当以发生额作为计 算标准，并按交易事项的类型在连续
算标准，并按交易事项的类型在连续 十二个月内累计计算。已按照规定履
十二个月内累计计算。已按照规定履 行相关义务的，不再纳入相关的累计
行相关义务的，不再纳入相关的累计 计算范围。
计算范围。
       第六条 公司在对外投资、收购出           第六条 公司在对外投资、收购出

                                       2
售资产、资产抵押、关联交易时，总 售资产、资产抵押、关联交易时，总
经理具有以下权限，超过以下权限之 经理具有以下权限，超过以下权限之
一的，应按程序提交董事会或股东大 一的，应按程序提交董事会或股东大
会审议批准：                           会审议批准：
    （一）交易涉及的资产总额低于           （一）交易涉及的资产总额低于
公司最近一期经审计总资产绝对值的 公司最近一期经审计总资产绝对值的
10%；                                  10%；
    （二）交易标的（如股权）在最           （二）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的主营业务收入 近一个会计年度相关的营业收入低于
低于公司最近一个会计年度经审计主       公司最近一个会计年度经审计营业收
营业务收入的 10%，或在 10%以上但绝 入的 10%，或在 10%以上但绝对金额在
对金额在 500 万元人民币以下；          500 万元人民币以下；
    （三）交易标的（如股权）在最           （三）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润低于公 近一个会计年度相关的净利润低于公
司最近一个会计年度经审计净利润绝 司最近一个会计年度经审计净利润绝
对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额 对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额
在 100 万元人民币以下；                在 100 万元人民币以下；
    （四）交易的成交金额（含承担           （四）交易的成交金额（含承担
债务和费用）低于公司最近一期经审 债务和费用）低于公司最近一期经审
计净资产绝对值的 10%，或在 10%以上 计净资产绝对值的 10%，或在 10%以上
但绝对金额在 500 万元人民币以下； 但绝对金额在 500 万元人民币以下；
    （五）交易产生的利润低于公司           （五）交易产生的利润低于公司
最近一个会计年度经审计净利润绝对 最近一个会计年度经审计净利润绝对
值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在
100 万元人民币以下；                   100 万元人民币以下；
    （六）公司与关联自然人发生交           （六）公司与关联自然人发生交
易金额低于 30 万元人民币；             易金额低于 30 万元人民币；
    （七）公司与关联法人发生的交           （七）公司与关联法人发生的交
易金额低于人民币 100 万元人民币， 易金额低于人民币 100 万元人民币，
或交易金额在 100 万元人民币以上， 或交易金额在 100 万元人民币以上，
但交易金额低于公司最近一期经审计 但交易金额低于公司最近一期经审计
净资产值绝对值的 0.5%。                净资产值绝对值的 0.5%。
    就上述交易事项实施前，总经理           就上述交易事项实施前，总经理

                                   3
应当向董事长报告，并报董事会备案。 应当向董事长报告，并报董事会备案。
    上述指标计算中涉及的数据如为          上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。公司发生上 负值，取其绝对值计算。公司发生上
述交易事项时,应当以发生额作为计 述交易事项时,应当以发生额作为计
算标准,并按交易事项的类型在连续 算标准,并按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。已按照规定履 十二个月内累计计算。已按照规定履
行相关义务的,不再纳入相关的累计 行相关义务的,不再纳入相关的累计
计算范围。                             计算范围。
    其中，公司进行证券投资、委托          其中，公司进行证券投资、委托
理财或者衍生产品投资事项应当由公 理财或者衍生产品投资事项应当由公
司董事会或者股东大会审议通过，不 司董事会或者股东大会审议通过，不
得将委托理财审批权授予公司董事个 得将委托理财审批权授予公司董事个
人或者经营管理层行使。                 人或者经营管理层行使。

  除以上条款修订外，《对外投资管理制度》其他条款不变。

  特此公告。




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                                                                    董事会

                                                         2020 年 3 月 26 日




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